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                1. [HK]五龍動力:發行股份及回購股份之一般授權、重選董事及股東周年大會通告

                  時間:2020年12月28日 23:41:12 中財網
                  原標題:五龍動力:發行股份及回購股份之一般授權、重選董事及股東周年大會通告


                  此乃要件請即處理

                  閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問,應諮詢持牌證券交易商
                  或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。


                  閣下如已出售或轉讓名下全部五龍動力有限公司之證券,應立即將本通函連同
                  隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行經理、持牌證
                  券交易商或註冊證券機構或其他代理商,以便轉交買主或承讓人。


                  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責,
                  對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本通函全部或任
                  何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



                  FDG Kinetic Limited

                  五龍動力有限公司

                  (已委任接管人及管理人)
                  (於百慕達註冊成立之有限公司)

                  (股份代號:
                  378)

                  發行股份及回購股份之一般授權、
                  重選董事

                  股東周年大會通告


                  五龍動力有限公司謹訂於二零二一年三月十七日(星期三)上午十一時正假座香
                  港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心舉行股東周年大會,大會通告
                  載於本通函第12至15頁。


                  無論本公司股東能否出席大會,務請按照隨附之代表委任表格所印備之指示填
                  妥表格,並儘快交回本公司之香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司,地
                  址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,惟無論如何須於大會或其任何
                  續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後,本公司之股東仍
                  可依願親身出席大會或其任何續會,並於會上投票,在此情況下,有關之代表委
                  任表格將視作已被撤銷。


                  香港,二零二零年十二月二十九日



                  目錄

                  頁次

                  釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

                  董事會函件
                  緒言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
                  發行股份之一般授權 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
                  回購股份之一般授權 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
                  重選董事. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
                  股東周年大會. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
                  責任聲明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
                  推薦意見. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

                  附錄一
                  —說明函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

                  附錄二
                  —膺選連任之退任董事詳情 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

                  股東周年大會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12


                  釋義

                  於本通函內,除文義另有所指外,下列詞彙具有以下涵義:

                  「股東周年大會」指指謹訂於二零二一年三月十七日(星期三)上午
                  十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35
                  樓雷格斯會議中心舉行之本公司股東周年大會
                  或其任何續會,該大會通告載於本通函第
                  12至15
                  頁;

                  「董事會」指董事會;

                  「公司細則」指本公司於二零一五年十二月十五日舉行的股東
                  特別大會上採納及不時修訂之本公司公司細則;

                  「緊密聯繫人」指具有上市規則所賦予之涵義;

                  「本公司」指五龍動力有限公司(已委任接管人及管理人),於
                  百慕達註冊成立之有限公司,其已發行股份於聯
                  交所主版上市(股份代號:
                  378);

                  「核心關連人士」指具有上市規則所賦予之涵義;

                  「董事」指本公司董事;

                  「五龍電動車」指五龍電動車(集團)有限公司(已委任臨時清盤人),
                  於百慕達註冊成立之有限公司,為本公司之控股
                  股東及控股公司,其已發行股份於聯交所主版上
                  市(股份代號:
                  729);

                  「本集團」指本公司及其附屬公司;

                  「港元」指港元,香港之法定貨幣;

                  「香港」指中國香港特別行政區;

                  「最後實際可行日期」指二零二零年十二月十八日,即本通函付印前確定
                  其所載若干資料之最後實際可行日期;

                  – 1 –



                  釋義

                  「上市規則」指聯交所證券上市規則;
                  「提名委員會」指本公司提名委員會;
                  「中國」指中華人民共和國,就本通函而言,不包括香港、

                  中國澳門特別行政區及臺灣;
                  「證券及期貨條例」指香港法例第571章證券及期貨條例;
                  「股份」指本公司股本中每股面值0.20港元之普通股;
                  「股東」指股份持有人;
                  「聯交所」指香港聯合交易所有限公司;
                  「收購守則」指香港公司收購及合併守則;及
                  「%」指百分比。


                  – 2 –



                  董事會函件



                  FDG Kinetic Limited

                  五龍動力有限公司

                  (已委任接管人及管理人)
                  (於百慕達註冊成立之有限公司)

                  (股份代號:
                  378)

                  執行董事:註冊辦事處:
                  謝能尹先生(首席執行官)Victoria Place, 5th Floor
                  曹忠先生(被暫停職務)31 Victoria Street
                  Hamilton HM 10
                  獨立非執行董事:Bermuda
                  洪志遠先生
                  杜峊錦先生香港主要營業地點:
                  香港
                  銅鑼灣
                  希慎道33號
                  利園一期43樓

                  敬啟者:

                  發行股份及回購股份之一般授權、
                  重選董事

                  股東周年大會通告


                  緒言

                  本通函旨在向閣下提供股東周年大會通告,以及即將在股東周年大會上
                  處理事宜之資料。該等事宜包括:
                  (i)授出發行股份之一般授權;
                  (ii)授出回購股份
                  之一般授權;及
                  (iii)重選即將於股東周年大會退任之董事。


                  發行股份之一般授權

                  於本公司在二零一九年九月三日舉行之股東周年大會上,一項普通決議案
                  獲通過授予董事一般授權以發行不超過於有關決議案通過當日全部已發行股份

                  – 3 –



                  董事會函件

                  數目20%之股份。此項發行股份之一般授權將於下列最早時間失效:
                  (i)本公司下
                  屆股東周年大會結束之時;
                  (ii)任何適用法例或公司細則規定本公司須舉行下屆
                  股東周年大會之期限屆滿之時;及
                  (iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或
                  修訂此項授權之日。概無根據上述授權發行任何股份。


                  於股東周年大會上將提呈普通決議案,授予董事一般及無條件授權,以配發、
                  發行及處理額外股份,惟不得超過於決議案通過當日全部已發行股份數目之
                  20%

                  (「發行授權」)。以最後實際可行日期之已發行股份數目
                  6,753,293,913為基準及倘
                  本公司於股東周年大會日期前並無再發行或回購任何股份並待於股東周年大會
                  上通過發行授權之決議案後,本公司將獲準配發、發行及處理最多達
                  1,350,658,782
                  股股份。此外,倘若授權回購股份之決議案獲得通過,本公司將於股東周年大會
                  上提呈普通決議案,授權董事進一步配發及發行最多相等於按回購授權所回購
                  之股份總數之股份。


                  董事目前無意根據上述一般授權發行或配發任何新股份。


                  回購股份之一般授權

                  於本公司在二零一九年九月三日舉行之股東周年大會上,一項普通決議案
                  獲通過授予董事一般授權以回購不超過於有關決議案通過當日全部已發行股份
                  數目10%之股份。此項回購股份之一般授權將於下列最早時間失效:
                  (i)本公司下
                  屆股東周年大會結束之時;
                  (ii)任何適用法例或公司細則規定本公司須舉行下屆
                  股東周年大會之期限屆滿之時;及
                  (iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或
                  修訂此項授權之日。概無根據上述授權回購任何股份。


                  於股東周年大會上將提呈普通決議案,授予董事一般及無條件授權,以行
                  使本公司所有權力回購股份,惟不得超過於決議案通過當日全部已發行股份數
                  目之10%(「回購授權」)。以最後實際可行日期之已發行股份數目
                  6,753,293,913為基
                  準及倘本公司於股東周年大會日期前並無再發行或回購任何股份,本公司將獲
                  準回購最多675,329,391股股份。


                  董事目前無意根據上述一般授權回購任何股份。


                  – 4 –



                  董事會函件

                  根據上市規則規定提供有關回購授權所需一切資料之說明函件,載於本通
                  函附錄一。說明函件載有一切合理所需資料使股東能於股東周年大會上就是否
                  投票贊成或反對有關決議案作出有所依據之決定。


                  重選董事

                  根據公司細則第87條,杜峊錦先生及曹忠先生將於股東周年大會上輪值告退,
                  杜峊錦先生符合資格及願意膺選連任,曹忠先生將不會膺選連任。


                  根據上市規則附錄十四所載《企業管治守則》之守則條文第A.4.3條,在釐定
                  非執行董事的獨立性時,擔任董事超過九年足以作為一個考慮界線。若獨立非執
                  行董事在任已過九年,其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。


                  退任的獨立非執行董事杜峊錦先生已於本公司在任超過九年。彼已根據上
                  市規則第3.13條就其獨立身份向本公司發出年度確認書。董事會經參考提名委員
                  會之建議,已檢討及評核杜峊錦先生之獨立性?;镀鋵I及獨立判斷能力,董
                  事會信納彼仍為獨立人士。董事會經參考提名委員會之建議亦相信彼之廣泛知
                  識及經驗,以及彼之履歷(載於本通函附錄二)所述彼之其他詳情,不但得以使彼
                  為本集團之業務及發展提供寶貴意見,更有助成就多元化董事會。


                  擬於股東周年大會上膺選連任之退任董事之簡歷,載於本通函附錄二。


                  股東周年大會

                  股東周年大會通告載列於本通函第12至15頁。隨本通函附上適用於股東周
                  年大會之代表委任表格。無論股東能否出席大會,務請按照代表委任表格所印備
                  之指示填妥表格,並儘快交回本公司之香港股份登記分處香港中央證券登記有
                  限公司,地址為香港灣仔皇后大道東
                  183號合和中心17M樓,惟無論如何須於股
                  東周年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表
                  格後,股東仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會,並於會上投票。如已
                  送交代表委任表格之股東出席股東周年大會,其代表委任表格將視作已被撤銷。


                  根據上市規則第13.39(4)條規定,股東於股東大會上所作之任何表決必須以
                  投票方式進行。因此,載於股東周年大會通告內之所有決議案將以投票方式進行
                  表決。


                  – 5 –



                  董事會函件

                  責任聲明

                  本通函包括按照上市規則要求目的為提供有關本公司資料之內容,而各董
                  事須就本通函共同及個別承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後,就彼等所
                  知及所信,確認本通函所載資料於所有重大方面均屬準確完整及並無誤導或欺騙,
                  且本通函概無遺漏任何其他事項,致使本通函或本通函所載任何陳述有誤導成份。


                  推薦意見

                  董事認為,載於股東周年大會通告有關授出發行授權與回購授權及重選董
                  事之決議案均符合本公司及股東整體最佳利益,及建議股東於股東周年大會上
                  投票贊成所有決議案。


                  此致

                  列位股東臺照

                  代表董事會

                  五龍動力有限公司

                  (已委任接管人及管理人)
                  首席執行官

                  謝能尹

                  二零二零年十二月二十九日

                  – 6 –



                  附錄一說明函件

                  本附錄為說明函件,乃根據上市規則規定提供有關回購授權之全部資料以
                  供股東參考。


                  股本

                  於最後實際可行日期,本公司共有
                  6,753,293,913股已發行股份。


                  假設於股東周年大會日期前已發行股份數目並無變動,本公司將獲準回購
                  最多675,329,391股股份。


                  回購股份之理由

                  董事相信,股東授予董事一般權力,使其可在聯交所回購股份,乃符合本公
                  司及股東之利益。視乎當時市況及融資安排而定,上述回購可提高每股股份資產
                  淨值及╱或每股股份盈利,並只在董事認為回購股份將有利於本公司及股東時方
                  會進行。


                  用以回購股份之資金

                  按照建議,根據回購授權而回購股份所需之款項,會以本公司之可用現金
                  流量或營運資金融資。任何用作回購股份之資金須為本公司根據本公司組織章
                  程大綱及公司細則以及百慕達適用之法例可合法地提供作此用途之資金。百慕
                  達法例規定,除非從有關股份之已繳足股本,或從可供作為股息或分派之本公司
                  資金或從就回購股份而全新發行股份之所得款項中撥付,否則不得回購任何股份。

                  回購股份之應付溢價乃從股份回購前原可供派付股息或分派之本公司資金或本
                  公司股份溢價賬中撥付。


                  於建議回購期間內任何時間,倘全面行使建議之回購授權,或會對本公司
                  之營運資金或資本負債比率產生重大不利影響(與本公司最新刊發之截至二零二
                  零年三月三十一日止年度經審核賬目所披露之狀況作比較)。然而,倘回購股份
                  對董事不時認為適合本公司之本公司營運資金需求或資本負債水平會有重大不
                  利影響,則董事不擬行使回購授權。


                  – 7 –



                  附錄一
                  說明函件

                  股份價格

                  在最後實際可行日期前十二個月,股份每月在聯交所之最高及最低成交價
                  如下:

                  每股股份
                  最高價最低價

                  港元港元

                  二零一九年

                  十月
                  0.055 0.038
                  十一月
                  0.053 0.039
                  十二月
                  0.055 0.040

                  二零二零年

                  一月
                  0.120 0.044
                  二月
                  0.060 0.042
                  三月
                  0.057 0.020
                  四月
                  0.035 0.022
                  五月
                  0.032 0.019
                  六月
                  0.035 0.017
                  七月*不適用不適用
                  八月*不適用不適用
                  九月* 0.043 0.018
                  十月
                  0.087 0.026
                  十一月
                  0.087 0.040
                  十二月(截至最後實際可行日期)
                  0.048 0.037

                  *
                  股份由二零二零年七月二日上午九時正起於聯交所暫停買賣,並於二零二零
                  年九月二十五日上午九時正恢復買賣。

                  權益被露

                  董事或(據彼等作出一切合理查詢後所知及所信)彼等之任何緊密聯繫人目
                  前無意在股東批準回購授權後出售任何股份予本公司。


                  本公司並無接獲任何核心關連人士知會,表示其目前有意在股東批準回購
                  授權後出售任何股份予本公司,或已承諾不會出售股份予本公司。


                  董事承諾

                  董事已向聯交所承諾,在有關規定適用情況下,彼等將按照公司細則、上市
                  規則及百慕達適用法例,根據擬提呈之決議案行使本公司之權力回購股份。


                  – 8 –



                  附錄一說明函件

                  收購守則之影響

                  倘董事因根據回購授權行使本公司權力回購股份而導致某一股東於本公司
                  之表決權所佔權益比例增加,則有關增加將被視作收購守則第
                  32條所指之表決
                  權收購事宜處理。因此,某一股東或採取一致行動之一批股東可取得或鞏固對本
                  公司之控制權,從而須根據收購守則第
                  26條規定提出強制性收購建議。


                  就本公司所知及於最後實際可行日期,最大股東五龍電動車透過其全資附
                  屬公司(中聚策略投資有限公司持有
                  3,447,222,490股股份及Union Grace Holdings
                  Limited持有1,588,235,294股股份),被視為於合共
                  5,035,457,784股股份中擁有權益,
                  相當於全部已發行股份數目約74.56%。


                  假設五龍電動車現有持股量並無任何變動,及本公司之股權結構亦無其他
                  變動,而回購授權將根據擬於股東周年大會上提呈之普通決議案之條款獲全面
                  行使時,則五龍電動車於本公司之持股量將由佔全部已發行股份數目約
                  74.56%增
                  加至約82.85%。因此,五龍電動車並無責任根據收購守則第
                  26條進行強制性收購
                  建議。董事現時並無意根據獲批準之回購授權行使全部權力回購股份。


                  假設於最後實際可行日期至回購日期期間並無進一步發行股份,則行使回
                  購授權(不論全部或部份)將會導致股份數目少於按照上市規則第8.08條所規定公
                  眾持有全部已發行股份數目之25%。董事無意行使回購授權以導致公眾持股量可
                  能低於所規定之百分比。


                  本公司進行之股份購回

                  於最後實際可行日期前六個月內,本公司並無於聯交所或其他證券交易所
                  回購任何股份。


                  – 9 –



                  附錄二膺選連任之退任董事詳情

                  願意於股東周年大會上膺選連任之董事之履歷及其他詳情載列如下:

                  杜峊錦先生
                  獨立非執行董事

                  杜先生,
                  78歲,於二零零八年七月一日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼
                  亦為本公司薪酬委員會之主席以及本公司審核委員會、提名委員會及風險委員
                  會各自之成員。杜先生現為
                  DISA Limited之主席、非執行及獨立董事,亦同時出
                  任安安國際有限公司(該等公司之股份均於新加坡證券交易所(「新加坡交易所」)
                  上市)之獨立董事、
                  Auralite Investments Inc.(該公司之股份於加拿大多倫多證券
                  交易所上市)之獨立董事及Hon Corporation Limited(股份代號:
                  8259)(該公司之股
                  份於香港聯合交易所有限公司上市)之主席兼非執行董事。彼於二零一五年一月
                  至二零一七年四月曾為Lifebrandz Ltd.及於二零一六年四月至二零一九年一月曾
                  為AGV Group Limited(該等公司之股份均於新加坡交易所上市)之獨立董事,以
                  及於二零一七年四月至二零一八年九月曾為Fourth-Link Inc.(該公司之股份於韓
                  國交易所上市)之獨立董事。杜先生於一九六六年十月加入新加坡外交部,曾出
                  任駐馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、香港特別行政區(「特區」)及澳門特區之外
                  交職務。彼於一九九四年一月至二零零二年一月擔任新加坡駐越南領事及於二
                  零零二年二月至二零零七年十二月出任新加坡駐香港特區及澳門特區領事館領事。

                  彼由二零零七年年底退任外交職務起,獲委任為新加坡外交部高級顧問。杜先生
                  持有新加坡國立大學文學士(政治學)學位。


                  除已於本通函披露外,杜先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何
                  證券市場上市之公眾公司中擔任任何其他董事職務,及並無在本公司或其附屬
                  公司擔任任何其他職位。彼與本公司之任何董事、高級管理人員、主要或控股股
                  東概無其他關係。


                  於最後實際可行日期,杜先生概無於本公司或其任何相聯法團的股份、相
                  關股份或債券中持有證券及期貨條例第XV部界定之任何權益或淡倉。


                  杜先生與本公司已簽訂委任函件,由二零二零年六月二十八日起為期兩年。

                  根據公司細則及上市規則,彼至少每三年須於股東周年大會上輪值告退及膺選
                  連任。杜先生有權每年收取
                  400,000港元之董事袍金。彼無權收取任何花紅(不論
                  屬固定或酌情性質)。彼之酬金由董事會根據本公司薪酬委員會參考其職責、本
                  公司表現及當時市況及趨勢所作出之建議而釐定。


                  – 10 –



                  附錄二膺選連任之退任董事詳情

                  杜先生已確認,概無其他資料須根據上市規則第
                  13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予
                  以披露,亦無其他事宜須根據上市規則第
                  13.51(2)條提請股東垂注。


                  – 11 –



                  股東周年大會通告



                  FDG Kinetic Limited

                  五龍動力有限公司

                  (已委任接管人及管理人)
                  (於百慕達註冊成立之有限公司)

                  (股份代號:
                  378)

                  茲通告五龍動力有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年三月十七日(星期三)
                  上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心舉行股東
                  周年大會,以處理下列事項:


                  1.
                  省覽及採納截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核財務報表、
                  董事會報告及獨立核數師報告。

                  2.
                  重選退任董事及授權董事會釐定董事酬金(直至下屆股東周年大會結
                  束為止)。

                  3.
                  重聘核數師並授權董事會釐定其酬金。

                  4.
                  作為特別事項,考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案:
                  普通決議案


                  (A) 「動議:
                  (a)
                  在下文(c)段之規限下,一般及無條件批準授予本公司董事
                  (「董事」),依照所有適用之法例及本公司之公司細則,於有
                  關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以配發、發行
                  及處理本公司股本中之額外股份,以及作出或授出可能需
                  要行使該等權力之建議、協議、購股權(包括附有權利可認
                  購或可轉換為本公司股份之債券、認股權證、債權證及其
                  他證券)及交換權或換股權;

                  – 12 –



                  股東周年大會通告


                  (b)
                  上文(a)段所述之批準可附加於授予董事之任何其他授權,
                  並將授權董事代表本公司於有關期間內作出或授出可能需
                  要於有關期間結束後行使該等權力之建議、協議、購股權(包
                  括附有權利可認購或可轉換為本公司股份之債券、認股權
                  證、債權證及其他證券)及交換權或換股權;
                  (c)
                  董事根據上文(a)段之批準所配發或同意有條件或無條件配
                  發(不論根據購股權或其他方式配發)之全部股份數目,不
                  得超過於本決議案獲通過當日本公司全部已發行股份數目
                  之20%,惟根據
                  (i)供股(定義見下文),或(ii)根據本公司發行
                  之任何認股權證、債券、債權證、票據或附帶權利可認購或
                  轉換為本公司股份之其他證券之條款行使認購權或轉換權,
                  或(iii)行使當時就向本公司及╱或其任何附屬公司之高級職
                  員及╱或僱員授出或發行本公司股份或認購本公司股份權
                  利而採納之任何購股權計劃或類似安排所授出之任何購股
                  權,或
                  (iv)任何按照本公司之公司細則以配發及發行股份代
                  替本公司全部或部份股息之以股代息或類似安排除外,而
                  上述批準亦須受此限制;及
                  (d)
                  就本決議案而言:
                  「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期
                  止之期間:


                  (i)
                  本公司下屆股東周年大會結束之時;
                  (ii)
                  任何適用法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行
                  下屆股東周年大會之期限屆滿之時;及
                  (iii)
                  本決議案所載之授權於股東大會上經本公司之股東以
                  普通決議案撤銷或修訂之日;及
                  「供股」乃指在董事指定之期間內,向於指定記錄日期名列
                  股東名冊內之本公司股份持有人,按彼等當時之持股比例
                  發售股份,惟董事可就零碎股份,或香港以外任何地區之

                  – 13 –



                  股東周年大會通告

                  法例,或該等地區任何認可監管機構或任何證券交易所規
                  定之任何限制或責任,作出彼等認為必需或適當之豁免或
                  其他安排?!?


                  (B) 「動議:
                  (a)
                  在下文(c)段之規限下,一般及無條件批準董事在有關期間(定
                  義見下文)內行使本公司一切權力,根據及按照所有適用之
                  法例及規例、本公司之公司細則,及香港聯合交易所有限
                  公司(「聯交所」)證券上市規則或任何其他證券交易所不時
                  修訂之要求,在聯交所或本公司證券可能上市並經證券及
                  期貨事務監察委員會及聯交所根據香港公司股份回購守則
                  就此認可之任何其他證券交易所,回購本公司股本中之已
                  發行股份;
                  (b)
                  上文(a)段所述之批準可附加於授予董事之任何其他授權,
                  並將授權董事代表本公司於有關期間內促使本公司以董事
                  釐定之價格購買其股份;
                  (c)
                  董事根據上文(a)段之批準獲授權回購之股份總數,不得超
                  過於本決議案獲通過當日本公司全部已發行股份數目之
                  10%,而上述批準亦須受此限制;及
                  (d)
                  就本決議案而言:
                  「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期
                  止之期間:


                  (i)
                  本公司下屆股東周年大會結束時;
                  (ii)
                  任何適用法例或本公司之公司細則規定本公司須舉行
                  下屆股東周年大會之期限屆滿之時;及
                  (iii)
                  本決議案所載之授權於股東大會上經本公司之股東以
                  普通決議案撤銷或修訂之日?!?br /> – 14 –



                  股東周年大會通告


                  (C)
                  「動議在上文第4(A)及4(B)項普通決議案獲得通過之情況下,擴大
                  董事根據上文第4(A)項普通決議案所獲之授權,將本公司根據第
                  4(B)項普通決議案之授權所回購之全部股份數目,加入本公司董
                  事根據第4(A)項普通決議案之授權可以配發或有條件或無條件
                  同意配發之全部股份數目內,惟該擴大數目不得超過於本決議案
                  獲通過當日本公司全部已發行股份數目之10%?!?br /> 代表董事會

                  五龍動力有限公司

                  (已委任接管人及管理人)
                  首席執行官

                  謝能尹

                  香港,二零二零年十二月二十九日

                  附註:


                  1.
                  凡有資格出席本公司大會並於會上投票之任何本公司股東,均有權委派另一名人士
                  作為其受委代表出席大會及代表其於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。

                  2.
                  代表委任表格連同任何經簽署之授權書或經簽署之其他授權文件(如有)或經公證
                  人簽署證明之授權書或授權文件之副本,最遲須於大會或其任何續會舉行時間
                  48小
                  時前送達本公司之香港股份登記及過戶分處香港中央證券登記有限公司,地址為香
                  港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。

                  3.
                  為確保符合資格出席股東周年大會,並於會上投票,所有填妥之股份過戶文件連同
                  有關股票必須於二零二一年三月十一日(星期四)下午四時三十分前送交本公司之
                  香港股份登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東
                  183號
                  合和中心17樓1712-1716號舖,辦理過戶手續。

                  4.
                  交回代表委任表格後,股東仍可親身出席大會並於會上投票或在按股數投票時表決,
                  在此情況下,相關代表委任表格將視作已被撤銷。

                  – 15 –



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