沃森生物:第四屆董事會第十八次會議決議

時間：2020年12月28日 23:05:20 中財網

原標題:沃森生物:第四屆董事會第十八次會議決議公告

證券代碼：300142證券簡稱：沃森生物公告編號：2020-144
云南沃森生物技術股份有限公司
第四屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：
1、上海澤潤生物科技有限公司（以下簡稱“上海澤潤”或“目標公司”）
本次增資是實際履行2015年10月14日簽署的《關于上海澤潤生物科技有限公
司之債轉股協議》，以對應的可轉股債權轉為股權的形式進行，故本次增資上海
澤潤的估值以《債轉股協議》簽署時上海澤潤相關評估報告的評估結果為準。

2、因上海澤潤目前處于虧損狀態，HPV疫苗等相關產品的研發和產業化還
需持續投入資金，經上海澤潤各股東和本次增資方友好協商，一致同意本次增資
方以其持有的上海澤潤全部可轉股債權本金2億元（不計利息）轉為上海澤潤的
股權，而不選擇上海澤潤償債付息，以促進上海澤潤健康、長遠發展。

3、上海澤潤本次增資完成后，公司將直接持有上海澤潤58.6610%股權，并
通過所持有的本次增資方無錫新沃生物醫藥投資管理合伙企業（有限合伙）
44.55%的財產份額間接持有上海澤潤4.1389%的權益。本次增資不會損害上市公
司及股東特別是中小股東的利益。

一、董事會會議召開情況
云南沃森生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八
次會議于2020年12月28日以通訊表決的方式召開，會議通知于12月24日以
電子郵件方式發出。本次會議應參會董事9人，實際參加會議董事9人。會議由
董事長李云春先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》
的規定。

二、董事會會議審議情況
云南沃森生物技術股份有限公司
第四屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：
1、上海澤潤生物科技有限公司（以下簡稱“上海澤潤”或“目標公司”）
本次增資是實際履行2015年10月14日簽署的《關于上海澤潤生物科技有限公
司之債轉股協議》，以對應的可轉股債權轉為股權的形式進行，故本次增資上海
澤潤的估值以《債轉股協議》簽署時上海澤潤相關評估報告的評估結果為準。

2、因上海澤潤目前處于虧損狀態，HPV疫苗等相關產品的研發和產業化還
需持續投入資金，經上海澤潤各股東和本次增資方友好協商，一致同意本次增資
方以其持有的上海澤潤全部可轉股債權本金2億元（不計利息）轉為上海澤潤的
股權，而不選擇上海澤潤償債付息，以促進上海澤潤健康、長遠發展。

3、上海澤潤本次增資完成后，公司將直接持有上海澤潤58.6610%股權，并
通過所持有的本次增資方無錫新沃生物醫藥投資管理合伙企業（有限合伙）
44.55%的財產份額間接持有上海澤潤4.1389%的權益。本次增資不會損害上市公
司及股東特別是中小股東的利益。

一、董事會會議召開情況
云南沃森生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十八
次會議于2020年12月28日以通訊表決的方式召開，會議通知于12月24日以
電子郵件方式發出。本次會議應參會董事9人，實際參加會議董事9人。會議由
董事長李云春先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》
的規定。

二、董事會會議審議情況

審議通過了《關于簽署上海澤潤生物科技有限公司增資協議的議案》
董事會同意控股子公司上海澤潤生物科技有限公司（以下簡稱“上海澤潤”）
增加注冊資本人民幣10,063.8842萬元，由無錫新沃生物醫藥投資管理合伙企業
（有限合伙）和寧波梅山保稅港區源昇投資管理合伙企業（有限合伙）以其合計
持有的上海澤潤可轉股債權2億元人民幣轉為股權的形式認繳上海澤潤本次新增
的注冊資本，并同意公司簽署《上海澤潤生物科技有限公司增資協議》。

表決結果：同意8票；反對0票；棄權1票。

董事張建生先生對本議案投棄權票。張建生先生認為：因無目前上海澤潤資
產評估報告，故棄權。

本議案獲得通過。

公司《關于簽署上海澤潤生物科技有限公司增資協議的公告》詳見巨潮資訊
網。

三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

云南沃森生物技術股份有限公司
董事會
二〇二〇年十二月二十九日