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                1. 拓爾思:2020年第一次臨時股東大會決議

                  時間:2020年12月28日 21:51:36 中財網
                  原標題:拓爾思:2020年第一次臨時股東大會決議公告


                  證券代碼:300229 證券簡稱:拓爾思 公告編號:2020-089



                  拓爾思信息技術股份有限公司

                  2020年第一次臨時股東大會決議公告



                  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導
                  性陳述或重大遺漏。






                  特別提示:

                  1.本次股東大會未出現否決議案的情形。


                  2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。




                  一、會議召開和出席情況

                  (一)會議召開情況

                  拓爾思信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)2020年第一次臨時股東
                  大會于2020年12月28日15:30在北京市朝陽區大屯路科學園南里西奧中心B
                  座16層公司會議室以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。本次會議通知于
                  2020年12月12日在中國證監會指定信息披露網站公告。本次會議由董事會召
                  集,董事長李渝勤女士主持。本次會議的召開符合《公司法》《上市公司股東大
                  會規則》等相關法律法規以及《公司章程》的有關規定。


                  公司2020年第一次臨時股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投
                  票的時間為2020年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過深
                  圳證券交易所互聯網系統投票的時間為2020年12月28日9:15-15:00期間的任
                  意時間。


                  (二)會議出席情況

                  出席本次會議現場會議和網絡投票的股東及股東代表共13人,代表公司股
                  份297,643,539股,占公司有表決權股份總數的41.5114%。


                  其中:出席本次會議現場會議的股東及股東代表共5人,代表公司股份
                  296,699,289股,占公司有表決權股份總數的41.3797%。


                  通過網絡投票的股東8人,代表公司股份944,250股,占公司有表決權股份


                  總數的0.1317%。


                  參加本次會議單獨或者合計持有上市公司5%以下股份的股東及股東代表
                  (公司董事、監事及高級管理人員除外,以下簡稱“中小股東”) 9人,代表
                  公司股份944,650股,占公司有表決權股份總數的0.1317%。


                  公司部分董事、監事及高級管理人員、公司聘請的見證律師等相關人員出席
                  了本次會議。


                  二、議案審議表決情況

                  會議進行逐項表決,審議通過了如下議案:

                  (一) 審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事
                  候選人的議案》

                  本議案以累積投票方式對以下子議案進行逐項表決。


                  1.01 選舉李渝勤女士為公司第五屆董事會非獨立董事

                  表決結果:同意297,620,290股,所得同意股數超過出席會議有效表決權股
                  份總數的1/2,其中,中小投資者同意921,401股。本議案獲得本次會議審議通
                  過。


                  1.02 選舉施水才先生為公司第五屆董事會非獨立董事

                  表決結果:同意297,620,294股,所得同意股數超過出席會議有效表決權股
                  份總數的1/2,其中,中小投資者同意921,405股。本議案獲得本次會議審議通
                  過。


                  1.03 選舉王占武先生為公司第五屆董事會非獨立董事

                  表決結果:同意297,620,290股,所得同意股數超過出席會議有效表決權股
                  份總數的1/2,其中,中小投資者同意921,401股。本議案獲得本次會議審議通
                  過。


                  1.04 選舉崔哲敏女士為公司第五屆董事會非獨立董事

                  表決結果:同意297,620,290股,所得同意股數超過出席會議有效表決權股
                  份總數的1/2,其中,中小投資者同意921,401股。本議案獲得本次會議審議通
                  過。


                  (二) 審議通過了《關于董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事候


                  選人的議案》

                  本議案以累積投票方式對以下子議案進行逐項表決。


                  2.01 選舉張英女士為公司第五屆董事會獨立董事

                  表決結果:同意297,620,291股,所得同意股數超過出席會議有效表決權股
                  份總數的1/2,其中,中小投資者同意921,402股。本議案獲得本次會議審議通
                  過。


                  2.02 選舉趙進延先生為公司第五屆董事會獨立董事

                  表決結果:同意297,620,293股,所得同意股數超過出席會議有效表決權股
                  份總數的1/2,其中,中小投資者同意921,404股。本議案獲得本次會議審議通
                  過。


                  2.03 選舉劉斌先生為公司第五屆董事會獨立董事

                  表決結果:同意297,620,290股,所得同意股數超過出席會議有效表決權股
                  份總數的1/2,其中,中小投資者同意921,401股。本議案獲得本次會議審議通
                  過。


                  (三) 審議通過了《關于監事會換屆選舉暨提名第五屆監事會非職工代表
                  監事候選人的議案》

                  本議案以累積投票方式對以下子議案進行逐項表決。


                  3.01 選舉王濤先生為公司第五屆監事會非職工代表監事

                  表決結果:同意297,620,292股,所得同意股數超過出席會議有效表決權股
                  份總數的1/2,其中,中小投資者同意921,403股。本議案獲得本次會議審議通
                  過。


                  3.02 選舉陳宗彥先生為公司第五屆監事會非職工代表監事

                  表決結果:同意297,620,290股,所得同意股數超過出席會議有效表決權股
                  份總數的1/2,其中,中小投資者同意921,401股。本議案獲得本次會議審議通
                  過。


                  三、律師出具的法律意見書

                  本次股東大會由北京市天元律師事務所指派的李云平律師和車佳美律師現
                  場見證,并出具了《關于拓爾思信息技術股份有限公司2020年第一次臨時股東
                  大會的法律意見》。律師認為:公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、


                  行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定;出席本次股東大會現場會
                  議的人員資格及召集人資格合法有效;本次股東大會的表決程序、表決結果合法
                  有效。


                  四、備查文件

                  (一)公司2020年第一次臨時股東大會決議;

                  (二)北京市天元律師事務所出具的《北京市天元律師事務所關于拓爾思
                  息技術股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見》。


                  特此公告。






                  拓爾思信息技術股份有限公司董事會

                  2020年12月29日


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