嘉寓股份:召開2021年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：300117 證券簡稱：嘉寓股份 公告編號：2020-096 北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司 關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知的公告 本公司及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺 漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次 會議決定于2021年1月13日在北京市順義區牛欄山牛富路1號北京嘉寓門窗幕墻 股份有限公司一層會議室召開公司2021年第一次臨時股東大會，具體事項如下： 一、召開會議的基本情況 1、股東大會屆次：本次股東大會為2021年第一次臨時股東大會 2、股東大會的召集人：股東大會由公司董事會召集，2020年12月28日， 公司第五屆董事會第九次會議審議通過了《關于對子公司提供擔保額度的議案》。 3、會議召開的合法、合規性：本次會議的召集程序符合有關法律法規、行 政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。 4、會議召開的日期、時間： （1）現場會議時間：2021年1月13日下午14:00開始 （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2021年1月13日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通過深圳證券交 易所互聯網系統投票的具體時間為2021年1月13日9:15至15:00的任意時間。 5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式 召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統向 公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行 使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股 份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以第一次投票結果為準。 6、會議的股權登記日：2021年1月6日 7、出席對象： （1）截止2021年1月6日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分 公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并 可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股 東； （2）本公司董事、監事、高級管理人員； （3）本公司聘請的律師； （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。 8、現場會議地點：北京市順義區牛欄山牛富路1號公司一層會議室 二、會議審議事項 1、《關于對子公司提供擔保額度的議案》 該議案已經公司第五屆董事會第九次會議審議通過，議案內容詳見中國證監 會指定網站刊登的相關公告及文件。 除上述所列議案外，公司股東若有其他需要提交本次股東大會審議的議案， 請于2021年1月4日前將提案遞交公司董事會。 三、提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄目 可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 非累積投票的提案 1.00 《關于對子公司提供擔保額度的議案》 √ 四、會議登記方法 1、登記方式： （1）法人股東應持《證券賬戶卡》、《企業法人營業執照》（復印件）、 《法定代表人身份證明書》或《授權委托書》（詳見附件二）及出席人的《居民 身份證》辦理登記手續； （2）自然人股東須持本人《居民身份證》、《證券賬戶卡》；授權代理人 持《居民身份證》、《授權委托書》（詳見附件二）、委托人《證券賬戶卡》辦 理登記手續； （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東 登記表》（詳見附件三），信函或傳真以抵達本公司的時間為準。 2、登記時間：2021年1月8日，上午9:00-11:30、下午13:30-17:00 3、登記地點：公司證券部 4、聯系人： 黃秋艷 聯系電話：010-69415566 聯系地址：北京市順義區牛欄山牛富路1號 郵政編碼：101301 5、本次股東大會現場會議暫定半天，與會股東或委托代理人的費用自理。 五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序 本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券 交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票， 網絡投票具體操作流程（詳見附件一）。 五、備查文件 1、公司第五屆董事會第九次會議決議； 特此公告。 北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司 董 事 會 2020年12月28日 附件一： 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1. 投票代碼：350117 2. 投票簡稱：嘉寓投票 3. 填報表決意見或選舉票數 對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。 4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相 同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對 具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意 見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決， 再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1.投票時間：2021年1月13日的交易時間，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2021年1月13日上午9:15至下午 3:00。 2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資 者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取 得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登 錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投 票。 附件二 北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司 2021年第一次臨時股東大會授權委托書 茲授權___________先生（女士）代表本人（本單位）出席北京嘉寓門窗幕 墻股份有限公司2021年第一次臨時股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案 按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。 本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下： 序 號 議案事項 表決意見 同意 反對 棄權 1 《關于對子公司提供擔保額度的議案》 說 明 請在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，多選無效， 不填表示棄權。 委托股東名稱： 《居民身份證》號碼或《企業法人營業執照》號碼： 委托人持股數額： 委托人賬戶號碼： 受托人簽名： 受托人《居民身份證》號碼： 委托日期： 有效期限： 注：《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋 公章，法定代表人需簽字。 附件三： 北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司 2021年第一次臨時股東大會參會股東登記表 姓名或名稱 身份證號碼/企業 營業執照號碼 股東帳號 持股數量 聯系電話 電子郵箱 聯系地址 郵 編 是否本人參會 代理人姓名 中財網
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